Uma Carta do CEO DA BINANCE Reflete Sobre o Progresso e o Caminho à Frente


Quando a Binance foi lançada há quatro anos, a indústria das criptomoedas ainda era embrionária - com apenas alguns adotantes iniciais e sem padrões claros.


Em um curto período, o ambiente de criptomoedas cresceu e evoluiu consideravelmente: agora temos mais ofertas de criptomoedas, um aumento constante de novos usuários e muito mais atenção e debates sobre como a indústria de criptomoedas deve avançar.


Dado o recente foco em regulação destacando a Binance, gostaria de aproveitar esta oportunidade para compartilhar nossa história e princípios, esclarecer nossa postura e compromisso, assim como destacar nossa abordagem e planos para regulamentações e o desenvolvimento sustentável da indústria de criptomoedas daqui em diante.


Proteger os Interesses dos Usuários em Primeiro Lugar

Antes de existirem diretrizes claras para a indústria, sempre mantivemos a Binance no mais alto padrão, priorizando o melhor interesse dos usuários um objetivo que compartilhamos com os reguladores do mundo todo.


Dessa forma, adicionamos novos requisitos para a utilização da nossa plataforma e definimos os padrões da indústria: políticas rígidas de insider trading (nenhuma negociação ativa de qualquer ativo dentro de 30 dias), um Fundo de Ativos Emergencial de Segurança (SAFU) para proteger os ativos dos usuários e padrões rigorosos de listagens e firewall para separar a equipe de listagem. Também investimos recursos na educação inicial através dos Tutoriais e da Binance Academy para ajudar os usuários de todas as origens a tomar decisões com conhecimento em criptomoedas.


Para produtos de alto risco, estabelecemos limites e proteções para incentivar o trading responsável. Até hoje, a Binance é a única plataforma de trading de criptomoedas com um programa de trading responsável.


Além disso, protegemos nossos usuários por meio do nosso trabalho com autoridades governamentais como o U.S. Internal Revenue Service (IRS), a UK South East Regional Organized Crime Unit e muitas outras para reprimir crimes cibernéticos, como lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e golpes.


Em 2021, até agora, já ajudamos em 5.600 solicitações de investigações, o que representa 100% a mais do que em 2020. Mais recentemente, ajudamos a derrubar um grupo de criminosos responsável por lavar mais de US$500M em danos de operações da dark web e famosos ataques cibernéticos.


Eu acredito que as inúmeras decisões que tomamos para proteger os interesses dos usuários é o motivo pelo qual eles escolhem a Binance, o que nos ajudou neste rápido crescimento nos últimos quatro anos.


Uma regulação clara é essencial para o crescimento contínuo

Quatro anos mais tarde e estamos vendo globalmente uma adoção mais ampla das criptomoedas e a necessidade de estruturas regulatórias mais claras em diferentes países.


De fato, o aumento das regulações é um sinal positivo de que um setor está amadurecendo, pois isso define a base para mais pessoas se sentirem seguras para participarem das criptomoedas. Acredito que um quadro de leis e regulações bem desenvolvido, a longo prazo, será uma base sólida para realmente tornar a criptomoeda essencial para a vida cotidiana de todos.


A adoção e o desenvolvimento das criptomoedas podem ser comparados com um carro. Quando o carro foi inventado, não havia leis de trânsito, semáforos e nem mesmo cintos de segurança.


As leis e diretrizes foram desenvolvidas ao longo do caminho, conforme os carros passaram a correr na estrada. Estas estruturas e leis são óbvias hoje em dia e permitem que essa poderosa tecnologia seja usada de forma ampla e segura.


As criptomoedas são parecidas no sentido de que todos podem ter acesso, mas as proteções são necessárias para evitar o uso indevido e de malfeitores. Esclarecer e construir o primeiro conjunto de padrões é fundamental para o crescimento contínuo da indústria. E a Binance quer ser uma colaboradora ativa.


Olhando para o futuro: tornar as criptomoedas seguras e sustentáveis para todos

Como eu disse no final de 2020, compliance é uma jornada – especialmente nos novos setores como as criptomoedas. A indústria ainda possui muitas incertezas. Sabemos também que com o crescimento vem mais complexidade e mais responsabilidade.


Como uma startup de quatro anos, a Binance ainda tem muito espaço para crescer. A Binance cresceu muito rápido e nem sempre obteve êxito em tudo, mas estamos aprendendo e melhorando todos os dias. Esperamos esclarecer e reiterar nosso compromisso de parceria com reguladores, e que estamos proativamente contratando mais talentos, implementando mais sistemas e processos para proteger nossos usuários. Veja aqui alguns passos concretos que estamos tomando e que tomaremos:


  • Aumentar nossa equipe de compliance internacional: Aumentamos nossa equipe de compliance internacional e conselho consultivo em 500% desde o ano passado. Nomeações em destaque incluem o ex-Secretário Executivo da FATF, Rick McDonell e o ex-Head da delegação Canadense do FATF, Josée Nadeau como consultores de compliance e regulação, assim como Max Baucus, o antigo Senador dos EUA por Montana e embaixador dos EUA na China, para fornecer orientações de altíssimo nível - essas são as primeiras de muitas aquisições de alto nível para nossa equipe. Planejamos dobrar o tamanho de nossa equipe até o final do ano, com o apoio de consultores qualificados e experientes.

  • Expandido nossas já robustas parceiras de compliance: nós implementamos novos controles e regulações de tecnologia com nossos parceiros como CipherTrace para introduzir proteções adicionais para nossos usuários. Temos o orgulho de dizer que exaurimos várias auditorias externas contra lavagem de dinheiro (AML) -- uma forte validação dos nossos atuais controles de AML e parcerias.

  • Recentemente, neste ano, fizemos uma parceria com grupos de trabalho e seminários com importantes organizações anti-crime como a United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) e a Interpol, e estamos ansiosos por futuras colaborações.

  • Localizar nossa operação e negócios para cumprir com as regulações locais: Estamos comprometidos em cumprir apropriadamente as regras locais onde quer que operemos. Em quatro anos nós crescemos de uma startup, para onde estamos hoje. Isso é muito crescimento num curto período de tempo.

  • Nosso comprometimento com o compliance se estende a maneira como a Binance está organizada. Por exemplo, a Binance.com não está disponível para os usuários dos EUA, havendo uma parceria de marca com a Binance.US, que é uma entidade totalmente independente, sendo uma corretora regulada e em conformidade com os EUA, para fornecer aos usuários dos EUA uma plataforma de trading segura, protegida e complacente.


  • Durante esses quatro anos, vimos os reguladores adquirindo um interesse mais ativo na indústria como um todo, conforme o setor se torna mais popular.


  • Reconhecemos este desenvolvimento, no entanto, ainda há muito a se fazer para harmonizar o tratamento dado à criptomoeda no mundo todo. Iremos continuar nossos esforços com trabalhos de colaboração com os reguladores para atender às suas considerações conforme a indústria segue em crescimento.

Sabemos que estamos em um ponto crítico, juntamente com toda a indústria. Esses são apenas os passos iniciais.


Nossa visão é de aumentar a liberdade e a inclusão para uma sociedade melhor e mais humana. Acreditamos firmemente que nossa indústria beneficiará a sociedade através da criação de oportunidades de inclusão financeira.


Chamamos isso de “liberdade do dinheiro”. E é por isso que no nosso primeiro ano de empresa nós criamos a primeira fundação beneficente da indústria, a Binance Charity, que já contribuiu com US$15 milhões para mais de 20 projetos para a educação, sustentabilidade e outras causas.


Mas essa visão imponente não seria possível sem o seu apoio e a orientação dos reguladores e legisladores que entendem que a inovação tem seu impacto sustentável no longo prazo quando temperada com estruturas para proteger todos os participantes.


Nós humildemente recebemos mais orientações construtivas para nos ajudar a crescer melhor.

Nós humildemente acolhemos mais talentos capacitados e conselheiros experientes para se juntar a nós nessa construção de melhorias constantes.


Eu e todos da Binance estamos prontos e ansiosos para sermos parceiros no desenvolvimento e aplicação de diretrizes que vão ajudar a indústria a crescer de forma sustentável. E juntos, ajudaremos a aumentar a liberdade na sociedade de uma forma sustentável e responsável.








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Colaboração e pesquisa de:

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